Сборник методических материалов по теме противодействия и расследования мошенничества от журнала «Fraud Magazine».

Среди представленных документов руководства по выявлению мошенничества при предоставлении сведений при открытии счетов, лучшие практики аудита дистрибуторов, руководство по автоматизации процессов обнаружения мошенничества и др.

Источник:
http://www.fraud-magazine.com/whitepapers.aspx